LAVADO DE DINERO
El actual sistema financiero global ha supuesto nuevas oportunidades para el lavado de dinero, un delito en crecimiento. Un ejemplo es el uso de criptomonedas por parte de bandas criminales para ingresar recursos provenientes del delito en la economía legal.
La lucha contra el lavado de activos y los delitos económico-financieros es una prioridad absoluta para todos los actores relevantes y supone, además, un aspecto transversal fundamental para mejorar la eficacia de la lucha contra el crimen organizado.
RESULTADOS DESTACADOS
APOYO A LA CREACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACUERDOS NACIONALES, REGIONALES Y BIRREGIONALES PARA COORDINAR LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
EME CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR
En 2019, varias instituciones ecuatorianas identificaron la lucha contra el lavado de activos y sus delitos anexos como una prioridad que comparten para combatir el crimen organizado. Para trabajar conjuntamente acordaron crear un dispositivo interinstitucional, un Equipo Multidisciplinar Especializado (EME).
En abril 2021, representantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Gobierno (Policía Nacional) y el Centro de Inteligencia Estratégica firmaron el Memorando de Entendimiento que creó el EME.
Se elaboraron un Manual de Procedimientos Internos y una Guía de Funcionamiento, y se implementó una formación de especialización para sus miembros a la que acudieron 33 personas de las 4 instituciones que conforman el EME.
En 2022, este EME trabajó sobre su primer caso de lavado de dinero, relacionado con la compra de productos sanitarios para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19.
EME PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE PARAGUAY
Desde 2018 se han desarrollado diversas iniciativas de reformas legislativas sobre lavado de dinero, recuperación de activos criminales, terrorismo, soborno y código penal en Paraguay. En 2019 se creó este EME específico.
Ese mismo año, se coordinó la visita de autoridades paraguayas para que conocieran la experiencia de EMEs en Europa.
EL PAcCTO, mediante una asesoría especializada, apoyó la elaboración de un Memorándum de Entendimiento (MoU), una Guía de funcionamiento y una Guía Operativa de Investigación para el EME. Todos los documentos de trabajo fueron aprobados por sus miembros.
En 2021, el apoyo de EL PAcCTO continuó a través del diseño de procesos de especialización de sus miembros. El producto de este apoyo fue un Plan de formación para los integrantes del EME.
EME EN MATERIA DE CONTRABANDO EN PANAMÁ
Durante 2021, EL PAcCTO apoyó a las instituciones de justicia y policiales panameñas en la creación de un EME en materia de contrabando mediante una asesoría especializada. Además, 20 personas de la Unidad de Análisis Financiero de la Policía Nacional, el Ministerio público y la Autoridad Nacional de Aduanas participaron en una formación sobre normativa penal en materia de delitos de contrabando, blanqueo de capitales y fraude aduanero.
En 2022, el Ministerio de Seguridad, la Procuraduría General de la Nación, la Autoridad Central de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero de Panamá firmaron el MoU que creó oficialmente el EME.
MOU DE CREACIÓN DE DELITOS FISCALES IMPLEMENTADO EN PANAMÁ
En 2019, EL PAcCTO coordinó una visita de las autoridades panameñas con competencias en la lucha contra delitos fiscales a Europa con el objetivo de conocer el funcionamiento de los Equipos Multidisciplinares Especializados.
Durante 2020, EL PAcCTO trabajó con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Unidad de Análisis Financiero y la Procuraduría General de la Nación, en la redacción de un MoU y documentos de trabajo para promover la creación y puesta en marcha de un EME en delitos fiscales.
En 2021, las autoridades panameñas firmaron el MoU que creó oficialmente dicho equipo. Así se sentó la base para el establecimiento del dispositivo interinstitucional y los lineamientos para su puesta en marcha.
Entre 2021 y 2021, El PAcCTO continuó apoyando el EME mediante la elaboración de un documento con recomendaciones para su puesta en marcha, con cuestiones sobre coordinación, participación de sus integrantes, selección y asignación de casos, realización y documentación de reuniones y almacenamiento de información.
APOYO A LA LUCHA CONTRA DELITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS EN COSTA RICA
El artículo 15 de la Ley 7786 de Costa Rica dispone la creación de un Área de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas.
Entre 2020 y 2022, EL PAcCTO apoyó la elaboración de 2 documentos técnicos para el diseño y puesta en marcha del Área de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del terrorismo de la DNN de Costa Rica, un Plan de Supervisión y un Manual de Procedimientos.
Te presentamos al “Equipo EME” contra el crimen
APOYO A LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REDES Y GRUPOS DE TRABAJO REGIONALES Y BIRREGIONALES ESPECIALIZADAS.
Desde 2019, EL PAcCTO ha apoyado la creación y puesta en marcha de la Red UELLA de policías especializadas en lavado de dinero. Entre otras acciones, se promovió el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en la materia y el desarrollo de operaciones conjuntas.
Desde 2021, se facilitó el desarrollo de la Operación San Gabriel entre la Fiscalía y la policía de Colombia y la Fiscalía de Panamá sobre el lavado de dinero procedente de una estructura criminal compuesta por 13 empresas (11 colombianas y 2 panameñas) que realizaba actividades de contrabando técnico y operaciones de lavado de activos en ambos países. La policía colombiana venía investigando empresas textiles ficticias que servían para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Desde su inicio, EL PAcCTO apoya también al Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos y Economía Criminal de la AIAMP
En el contexto de la implementación de la Declaración y Agenda de Lisboa, se ha apoyado este grupo a través de la elaboración de productos técnicos de las dos prioridades birregionales establecidas: delitos ambientales y persecución efectiva de los activos procedentes de la criminalidad organizada.
Se ha elaborado un mapeo de bases de datos de registros de bienes y sistemas de identificación de activos, elaborado en coordinación con la Red UELLA y el Grupo de Trabajo de Extensión de Dominio y Decomiso también de la AIAMP.
EL PAcCTO también promovió sinergias entre las redes UELLA de policías y el Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos y Economía Criminal de la AIAMP con las redes especializadas en cibercrimen (CiberRed y CibEL@) para luchar contra el lavado de activos mediante criptodivisas.
Por un lado, EL PAcCTO desarrolló un Taller de Trabajo sobre Lavado de Activos para promover el desarrollo de operaciones conjuntas. Además, desarrolló un estudio y una Guía de investigación en la materia.
Finalmente, en 2022, EL PACCTO apoyó el diseñó una campaña preventiva contra estafas a través de criptodivisas.
Es importante fortalecer juntos la problemática y los temas que permitirán una lucha más eficiente contra el crimen transnacional organizado, específicamente, en los temas de ciberdelitos y lavado de activos”
APOYO AL CONSEJO JUDICIAL CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE (CJCC) PARA LA LUCHA CONTRA DELITOS ECONÓMICO-FIANCIEROS
Con el objetivo de materializar este apoyo, EL PAcCTO realizó un diagnóstico sobre el abordaje jurídico en diversas facetas del delito de Lavado de activos en Centroamérica, como esfuerzo conjunto de los 8 países que componen el CJCC: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.
El programa participó en reuniones preparatorias de alto nivel con el CJCC en las que participaron 7 representantes de 6 países, incluyendo magistradas y magistrados de distintas Cortes Supremas.
Para contribuir al diálogo regional, EL PAcCTO elaboró un documento que analizó la problemática, marco normativo, organización institucional y aplicación del delito de lavado de activos en los 8 países, focalizando sobre todo en la estructura represiva o penal y no en la preventiva. Este documento incluyó recomendaciones orientadas a fortalecer la capacitación y especialización de jueces, juezas y operadores jurídicos, y actualizar el marco normativo entre los distintos países de la CJCC,
Los participantes del CJCC participaron activamente en el Encuentro anual de EL PAcCTO sobre finanzas del crimen organizado.
Seminario regional sobre lavado de activos
Lucha internacional contra el lavado de activos
El lavado de activos: uniendo esfuerzos para una cooperación más efectiva
17 países de América Latina contra el lavado de activos
Webinario: "Transversalización de la lucha contra el lavado, activos criminales y cibercrimen"
Primer Equipo Multidisciplinar Especializado en Latinoamérica
Taller Redes UELLA y CibEL@: Criptodivisas y Crimen Transnacional Organizado