BIENES PROCEDENTES
DEL DELITO
Una estrategia fundamental para apoyar la lucha contra el crimen organizado es aumentar la eficacia institucional para localizar, identificar y recuperar bienes procedentes de delitos.
La mejora de los procesos de localización, identificación y recuperación de bienes procedentes de delitos, además de evitar el lucro de las organizaciones criminales, permite aumentar la financiación de la que disponen las instituciones públicas para luchar contra ellas.
Entre otras acciones, EL PAcCTO ha promovido talleres regionales especializados sobre incautación de bienes procedentes del delito, ha impulsado la creación de la Red UELLA de policías especializados en lavado de activos y ha apoyado el Grupo de Trabajo sobre Lavado de activos y economía criminal de la AIAMP desde sus inicios.
En 2021 se celebró un encuentro anual que aglutinó a 183 representantes de instituciones nacionales y regionales de América Latina y Europa para reflexionar sobre las finanzas del crimen. Los acuerdos que se tomaron se recogieron en la Declaración de Panamá.
RESULTADOS DESTACADOS
FORTALECIMIENTO DE REDES Y GRUPOS DE TRABAJO REGIONALES Y BIRREGIONALES
EL PAcCTO ha impulsado talleres regionales y ha apoyado directa e indirectamente a la Grupo de Trabajo sobre extinción de dominio y decomiso de la AIAMP y al Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos y Economía Criminal de la AIAMP.
- Análisis para la identificación de bases de datos de registros de bienes y sistemas informáticos.
- Organización de un Taller regional sobre bienes procedentes del delito.
- Mapeo de bases de datos y registros de bienes y sistemas de activos que son insumos para promover el trabajo conjunto interinstitucional y recoge el testigo del trabajo realizado por otras acciones de cooperación de la Unión Europea como EUROsociAL+
EL PAcCTO también apoyó la organización del Seminario Regional de instituciones policiales especializadas en la recuperación de bienes procedentes del delito, celebrado en 2021 en Perú. En él, participaron activamente 24 representantes de cuerpos y fuerzas de seguridad especializados de 12 países y AMERIPOL.
Es importante la cooperación internacional en la tarea de recuperación de activos, ya que es imprescindible en la localización, en una posterior recuperación y en la gestión de los bienes que se decomisen”.
APOYO A LA ELABORACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACUERDOS NACIONALES, REGIONALES Y BIRREGIONALES PARA COORDINAR LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EL PAcCTO
Ecuador
En 2018, EL PAcCTO realizó una asesoría sobre investigación de procedimientos de especial complejidad (gestión de bienes intervenidos del delito).
México
Entre otras, EL PAcCTO ha apoyado:
- Asesoría para capacitar a la Policía Federal en la identificación de bienes procedentes del delito.
- Estrategia de especialización en identificación de bienes procedentes del delito
- Taller de experiencias que fue la base de la Guía sobre la detección de bienes procedentes del delito.
Paraguay
Apoyo a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO). Se ha planteado la mejora de gestión de bienes procedentes del delito a través del seguimiento de las recomendaciones hecfas en 2019. Gracias al apoyo de EL PAcCTO SENABICO ha incorporado numerosas propuestas con las que se han incorporado conocimientos y habilidades transferidos en los procesos internos. En este sentido, el programa contribuyó a la inscripción del primer inmueble a favor de la institución y el inicio de una gran subasta de bienes en 2020.
Organización del Seminario regional sobre La administración cautelar y la privación de bienes procedentes del delito Se celebró en 2018 en el propio Paraguay y contó con 25 participantes de 7 países. Allí se elaboró un análisis sobre las normativas y situación institucional en torno a la administración cautelar y la privación de bienes procedentes del delito en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Perú.
Perú
El Ministerio Público solicitó el apoyo de EL PAcCTO para analizar e identificar oportunidades de mejora en el régimen de incautación de bienes en el país.
- Se desarrolló una asesoría con 19 personas funcionarias de instituciones de justicia peruanas y a partir de ahí, se elaboró un informe técnico de análisis identificando oportunidades, necesidades de trabajo y recomendaciones para la coordinación interinstitucional con la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).
- Además, se plantearon acciones de mejora en materia de intercambio de información e inteligencia, coordinación interinstitucional, formación y especialización del personal, revisión legislativa y la articulación con el sector privado.
Taller regional sobre bienes procedentes del delito y cooperación internacional en la materia